Satoshi Tsuda

Profile Information

Affiliation

Kyushu University

Degree

博士(法学)(Mar, 2024, 一橋大学)

学士(法学)(Sep, 2014, 一橋大学)

J-GLOBAL ID

202401000259981498

researchmap Member ID

R000074633

Research Interests

• 民法
• 金融法

Research Areas

• Humanities & social sciences / Civil law /

Research History

• Apr, 2025 - Present

  Kyushu University
• Apr, 2024 - Mar, 2025

  Hitotsubashi University
• Apr, 2023 - Mar, 2024

  特任講師, 政策・メディア研究科, 慶應義塾大学大学院
• Apr, 2023 - Mar, 2024

  特別研究員(DC2), 日本学術振興会
• Jan, 2016 - Mar, 2023

  弁護士
• Oct, 2018 - Sep, 2020

  室長補佐, 総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室, 金融庁
• Oct, 2018 - Sep, 2020

  金融証券検査官, 総合政策局リスク分析総括課, 金融庁
• Oct, 2018 - Sep, 2020

  法令等遵守調査室, 金融庁
• Dec, 2014 - Dec, 2015

  司法修習生, 司法研修所, 最高裁判所

Education

• Apr, 2021 - Mar, 2024

  博士後期課程, 法学研究科, 一橋大学大学院
• Apr, 2010 - Sep, 2014

  Faculty of Law, Hitotsubashi University

Papers

• 暗号資産預託論の展開:近時の裁判例を踏まえて

  一橋法学, 23(3) 1197-1220, Dec, 2024 Peer-reviewed
• 暗号資産交換業者に暗号資産を預託した利用者の法的地位

  Jun, 2024 Peer-reviewed
• 裁判例からみた振り込め詐欺救済法の現在地

  金融法務事情, (2171) 19-27, Oct, 2021
• FATFガイダンスを踏まえた貿易金融を巡るマネロン・テロ資金供与対策の留意点

  高橋良輔, 津田慧

  銀行法務21, (874) 4-11, Sep, 2021
• 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の概要(下)

  高橋良輔, 津田慧

  金融法務事情, (2163) 18-26, Jun, 2021
• 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の概要(上)

  高橋良輔, 津田慧

  金融法務事情, (2162) 36-45, May, 2021
• FATF審査結果公表の再々延期と金融庁の目線の高まり

  金融法務事情, (2156) 55-55, Feb, 2021
• 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題

  しんくみ, 67(4) 6-11, Apr, 2020
• 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題

  monthly信用金庫, 74(4) 7-10, Apr, 2020
• 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」改正の概要

  大澤貴史, 津田慧

  金融法務事情, (2112) 8-13, Apr, 2019
• マネロン・テロ資金供与リスク管理

  金融財政事情, (3298) 30-33, Mar, 2019

Misc.

• 捜査機関から依頼を受けて預金口座に係る取引停止措置をとった金融機関の責任:東京地判令6年11月11日金判1716号26頁

  私法判例リマークス, 72 42-45, Mar, 2026 Invited
• Case Note on the Judgment of the Supreme Court of Japan on January 18, 2022

  The Hitotsubashi journal of law and international studies, 22(3) 1523-1545, Nov, 2023 Peer-reviewed
• Case Note on the Judgment of the Tokyo District Court on June 25, 2021

  The Hitotsubashi journal of law and international studies, 21(3) 1269-1292, Nov, 2022 Peer-reviewed
• Case Note on the Judgment of the Tokyo District Court on August 6, 2020

  The Hitotsubashi journal of law and international studies, 21(1) 119-141, Mar, 2022 Peer-reviewed

Books and Other Publications

• 金融機関の法務対策6500講 第I巻: 金融機関の法的な環境・コンプライアンス 編 (第I巻)

  (Role: Contributor, 第11章 マネーローンダリング)

  金融財政事情研究会, Jan 30, 2026 (ISBN: 432217261X)
• 逐条解説FATF勧告: 国際基準からみる日本の金融犯罪対策

  尾崎 寛, 野田 恒平, 中崎 隆 (Role: Contributor, 第2章第24〜27節(法人の実質的支配者、法的取極の実質的支配者、金融機関に対する監督義務及び監督当局の権限の確保)、第4章第5節(IO5法人等の悪用防止)及び第5章第9節(実質的支配者))

  中央経済グループパブリッシング, Jan 5, 2023 (ISBN: 4502452416)
• 金融機関の法務対策6000講 第I巻 金融機関の定義・コンプライアンス編

  (Role: Contributor, 第8章 マネーローンダリング)

  きんざい, Feb 1, 2022 (ISBN: 4322138519)
• マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務

  高橋 良輔, 大澤 貴史, 津田 慧, 宮田 穣 (Role: Joint author, 第1章1(マネロン・テロ資金供与対策の意義)、第2章1〜10(マネロン・テロ資金供与対策の法規制)及び第5章6〜8(実務対応のうち海外送金等を行う場合の留意点、経営陣の関与・理解及び経営管理(3つの防衛線等)))

  きんざい, Jan 13, 2022 (ISBN: 432214005X)

Presentations

• Digital Identity Verification and Customer Due Diligence in Financial Institutions

  Jul 30, 2024
• 『マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務』出版記念セミナー

  高橋良輔, 大澤貴史, 津田慧, 宮田穣

  Apr 20, 2022, 金融財政事情研究会
• マネーロンダリング対策セミナー(資金移動業者向け)

  May 20, 2021, NTTデータジェトロニクス株式会社
• 改正AML/CFTガイドラインとFATF第四次対日相互審査を踏まえたマネロン・テロ資金供与対策の実務的対応

  May 11, 2021, 金融財務研究会
• FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策

  Feb 26, 2021, 株式会社セミナーインフォ
• 金融マーケティング研究会・金融システム研究会特別合同セミナー

  Dec 20, 2019, 株式会社金財情報システム・株式会社経営環境分析センター
• 外為実務IT化セミナー

  Dec 6, 2019, 株式会社NTTデータ
• 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題

  Aug 2, 2019, 一般社団法人全国信用金庫協会
• マネー・ローンダリング対策セミナー

  Jul 26, 2019, 株式会社NTTジェトロニクス
• マネー・ローンダリングに係るシステム対応に関する意見交換会

  Jul 22, 2019, 一般社団法人全国信用金庫協会
• 金融犯罪対策に関する情報交換会

  Jul 12, 2019, SCSK株式会社
• マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る説明会

  May 14, 2019, 一般社団法人全国信用組合中央協会
• マネー・ローンダリング等対策実践講座

  May 13, 2019, 一般社団法人全国地方銀行協会
• 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の課題と対応

  Mar 27, 2019, 一般社団法人全国地方銀行協会
• マネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けた研修会

  Mar 26, 2019, 一般社団法人全国信用金庫協会
• マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題

  大澤貴史, 津田慧

  Jan 28, 2019, 一般社団法人南九州信用金庫協会

Research Projects

• 民法におけるアイデンティティ確認義務に関する統合的研究

  科学研究費助成事業, 若手研究, 日本学術振興会, Apr, 2025 - Mar, 2028
• 暗号資産交換業者に暗号資産を預託した顧客の私法上の地位

  科学研究費助成事業, 特別研究員奨励費, 日本学術振興会, Apr, 2023 - Mar, 2025
• アバターを安全かつ信頼して利用できる社会の実現

  戦略的な研究開発の推進 ムーンショット型研究開発事業, 科学技術振興機構, Apr, 2023 - Mar, 2024

  新保史生, 齊藤邦史

Social Activities

• 新しい信託を支える理論的基礎に関する研究会 委員

  Investigator, Report author

  公益財団法人トラスト未来フォーラム, Jun, 2025 - Sep, 2027
• 信託を伝える(現状理解と将来展望)研究会 委員

  Investigator, Report author

  公益財団法人トラスト未来フォーラム, May 1, 2024 - Sep 30, 2026

Media Coverage

• FATF「第4次対日相互審査」の結果はどうなる?不合格となった21カ国の共通点

  FinTech Journal, Feb, 2021 Internet

Professional Memberships

• 日本私法学会

Teaching Experience

• Apr, 2025 - Present

  Civil Law Seminar (Kyushu University)
• Apr, 2025 - Present

  Basic Seminar on Civil Law (Kyushu University)
• Apr, 2025 - Present

  Civil law III (Kyushu University)

Awards

• May, 2013

  学業優秀学生, 一橋大学

Other

• 司法試験合格

  2014
• 司法試験予備試験合格

  2013