La loi permet/oblige les banques à avoir une connaissance du profil de leur client :
Article R561-12 "2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
(source : Legifrance)
La notion d'"adaptée" semble laissée à la discrétion de chaque banque, aurais-tu fait une comparaison de ce qui est demandé en fonction des banques ?
aussi sur le salon xmpp:linuxfr@chat.jabberfr.org?join
# Connaissance client
Posté par anubis . En réponse au journal Où je me cherche une banque. Évalué à 4.
La loi permet/oblige les banques à avoir une connaissance du profil de leur client :
La notion d'"adaptée" semble laissée à la discrétion de chaque banque, aurais-tu fait une comparaison de ce qui est demandé en fonction des banques ?
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