Pas vraiment, y a des boites qui se chargent de ça. Une fois que tu as trouvé un pays ou il faut juste faire un peu de papier pour faire une boite, tu as juste à faire un truc qui soit long à démêler et ou tu peux automatiser les transferts de fonds.
IE, dépenser du pognon et le faire passer partout, c'est automatisé et direct, car il y a une volontée de faire circuler l'argent (ce qui est la base d'une économie qui marche d'un point de vue théorique, si je me souviens bien, donc on cherche à réduire les frictions à ce niveau).
Auditer par contre, c'est souvent manuel et long, vu qu'il faut chaque fois obtenir l'info dans un format peut être différent, sans doute sur papier (surtout si tu veux ralentir l'analyse, tu fait le minimum), rentrer ça dans une machine (avec tout les risques de typo), examiner tout et recommencer à l'étape suivante quand tu as vu ou l'argent est parti.
Une fois que quelqu'un a monté ses 200 sociétés écrans et qu'elles s'appartiennent toute les unes aux autres, ce quelqu'un a juste à "louer" les sociétés pour masquer les flux. Si le coup d'entretien et de création est minuscule, ça se rentabilise assez vite.
[^] # Re: Et les Panama Papers, alors ?!?
Posté par Misc (site web personnel) . En réponse au journal La Suède abandonne les paiements en espèce — ne devrait-on pas s'en inquiéter?. Évalué à 3.
Pas vraiment, y a des boites qui se chargent de ça. Une fois que tu as trouvé un pays ou il faut juste faire un peu de papier pour faire une boite, tu as juste à faire un truc qui soit long à démêler et ou tu peux automatiser les transferts de fonds.
IE, dépenser du pognon et le faire passer partout, c'est automatisé et direct, car il y a une volontée de faire circuler l'argent (ce qui est la base d'une économie qui marche d'un point de vue théorique, si je me souviens bien, donc on cherche à réduire les frictions à ce niveau).
Auditer par contre, c'est souvent manuel et long, vu qu'il faut chaque fois obtenir l'info dans un format peut être différent, sans doute sur papier (surtout si tu veux ralentir l'analyse, tu fait le minimum), rentrer ça dans une machine (avec tout les risques de typo), examiner tout et recommencer à l'étape suivante quand tu as vu ou l'argent est parti.
Une fois que quelqu'un a monté ses 200 sociétés écrans et qu'elles s'appartiennent toute les unes aux autres, ce quelqu'un a juste à "louer" les sociétés pour masquer les flux. Si le coup d'entretien et de création est minuscule, ça se rentabilise assez vite.