Ce qu'il fait derrière ne me concerne pas : si quelqu'un fraude, c'est lui, pas moi.
Dans un monde pas de bisounours, voici comment se passe le blanchiement d'argent :
– j'ai de l'argent dont la provenance est douteuse (drogue, vol, fraude fiscale, etc.). Il faut la réinsérer dans le circuit normal pour l'utiliser.
– je vais faire des achats « anonymes » divers et variés, dont on ira pas traçer la provenance. Ça peut être des œuvres d'art, des objets divers et variés, etc. en liquide par exemple.
– je vais envoyer mon argent discrètement dans un pays propice, qui n'ira pas vérifier d'où il vient. Là encore, il faut un moyen anonyme, le transport en malette est assez intéressant pour le moment.
Dans ces deux cas, il est important que le fisc puisse contrôler, or avoir un moyen de paiement totalement anonyme ne le permet pas. Mais attention, ces infos doivent être restreinte au maximum, pour justement éviter le fichage ou les problèmes.
À moins bien sûr de se satifsfaire de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent... ce qui remet profondément en cause le contrat social.
[^] # Re: Gné
Posté par Adrien . En réponse au journal Paylib va enfin remplacer paypal !. Évalué à 4.
Dans un monde pas de bisounours, voici comment se passe le blanchiement d'argent :
– j'ai de l'argent dont la provenance est douteuse (drogue, vol, fraude fiscale, etc.). Il faut la réinsérer dans le circuit normal pour l'utiliser.
– je vais faire des achats « anonymes » divers et variés, dont on ira pas traçer la provenance. Ça peut être des œuvres d'art, des objets divers et variés, etc. en liquide par exemple.
– je vais envoyer mon argent discrètement dans un pays propice, qui n'ira pas vérifier d'où il vient. Là encore, il faut un moyen anonyme, le transport en malette est assez intéressant pour le moment.
Dans ces deux cas, il est important que le fisc puisse contrôler, or avoir un moyen de paiement totalement anonyme ne le permet pas. Mais attention, ces infos doivent être restreinte au maximum, pour justement éviter le fichage ou les problèmes.
À moins bien sûr de se satifsfaire de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent... ce qui remet profondément en cause le contrat social.