Le blanchiment, la fraude fiscale, etc s'appuie énormément sur la difficulté de tracer la provenance de l'argent (c'est le principe des comptes numérotés). C'est pour ça que le blanchiment passe régulièrement par la transformation d'argent en autre chose (du mobilier, des œuvres d'art,... quelque chose qui ne périme pas) ça permet de faire transité de la valeur autrement et de compliquer la vie de ceux qui cherchent à la tracer.
Bref dans tous ça de l'argent transformé en bitcoin n'est plus traçable (c'est une fonctionnalité de base du bitcoin) donc si je fais passeur de drogue et que je suis payé en bitcoin, si j'arrive à transformer ça en une autre valeur (soit en argent « classique », soit en service ou en nature) alors j'aurais blanchie de l'argent. Parce que personne ne sera à même de savoir d'où vient cet argent.
La différence avec le liquide ? Je crois d'une part que tu ne peux pas en manipuler trop. En tout cas tu n'a pas le droit d'en sortir trop du pays. Il doit y avoir d'autre règles.
Tous les contenus que j'écris ici sont sous licence CC0 (j'abandonne autant que possible mes droits d'auteur sur mes écrits)
[^] # Re: Gné
Posté par barmic . En réponse au journal Paylib va enfin remplacer paypal !. Évalué à 7.
Le blanchiment, la fraude fiscale, etc s'appuie énormément sur la difficulté de tracer la provenance de l'argent (c'est le principe des comptes numérotés). C'est pour ça que le blanchiment passe régulièrement par la transformation d'argent en autre chose (du mobilier, des œuvres d'art,... quelque chose qui ne périme pas) ça permet de faire transité de la valeur autrement et de compliquer la vie de ceux qui cherchent à la tracer.
Bref dans tous ça de l'argent transformé en bitcoin n'est plus traçable (c'est une fonctionnalité de base du bitcoin) donc si je fais passeur de drogue et que je suis payé en bitcoin, si j'arrive à transformer ça en une autre valeur (soit en argent « classique », soit en service ou en nature) alors j'aurais blanchie de l'argent. Parce que personne ne sera à même de savoir d'où vient cet argent.
La différence avec le liquide ? Je crois d'une part que tu ne peux pas en manipuler trop. En tout cas tu n'a pas le droit d'en sortir trop du pays. Il doit y avoir d'autre règles.
Tous les contenus que j'écris ici sont sous licence CC0 (j'abandonne autant que possible mes droits d'auteur sur mes écrits)