S'ils font le métier de banque et ont des obligations légales, il serait plus honnête de faire ces procédures au moment d'ouverture de compte et pas au moment de verser l'argent. C'est super étonnant que pour encaisser ils s'en foutent de qui est le bénéficiaire.
C'est une forme d'arnaque de plus : pas de procédure pour que ça semble plus simple que d'autres solutions (il suffit d'entendre parler zénitram comme quoi tout est compliqué SAUF pépale) et ensuite dès que tu veux l'utiliser, et que tu as de l'argent dessus, c'est la chierie pour le récupérer pendant que les intérêts courent pour eux.
C'est juste dégueulasse.
Article L561-5 - Code monétaire et financier
"I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif."
[^] # Re: cool pour android
Posté par hervé Couvelard . En réponse au journal Newton Adventure passe en free to play!. Évalué à 4.
S'ils font le métier de banque et ont des obligations légales, il serait plus honnête de faire ces procédures au moment d'ouverture de compte et pas au moment de verser l'argent. C'est super étonnant que pour encaisser ils s'en foutent de qui est le bénéficiaire.
C'est une forme d'arnaque de plus : pas de procédure pour que ça semble plus simple que d'autres solutions (il suffit d'entendre parler zénitram comme quoi tout est compliqué SAUF pépale) et ensuite dès que tu veux l'utiliser, et que tu as de l'argent dessus, c'est la chierie pour le récupérer pendant que les intérêts courent pour eux.
C'est juste dégueulasse.
Article L561-5 - Code monétaire et financier
"I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif."