The International Centre for Asset Recovery (ICAR) at the Basel Institute on Governance works with countries around the world to strengthen their capacities to recover illicit assets.

We place particular emphasis on hands-on mentoring on investigation methods and confiscation and prosecution strategies, as well as international cooperation. The aim is two-fold: to build capacity and effectively progress cases to the stage of recovery.

We also:

• support legislative and institutional reform processes;
• develop and deliver tailor-made training;
• work with other international organisations to advance innovation and global policy dialogue on asset recovery.

Our team is made up of former prosecutors, lawyers and (financial) investigators from a wide variety of countries and legal traditions. We don’t speak from text books, but from practice. And we pride ourselves on being driven by, and responding flexibly to, the needs of our partner countries – because there is never a one-size-fits-all solution to asset recovery.

ICAR Operational Strategy 2025–2028

El International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute on Governance trabaja con países de todo el mundo para fortalecer sus capacidades de recuperación de activos ilícitos.

Hacemos hincapié en el asesoramiento práctico sobre métodos de investigación, y estrategias de decomiso y enjuiciamiento, así como en la cooperación internacional. El objetivo es doble: desarrollar capacidades y lograr progresos eficaces en los casos hasta la fase de recuperación.

También:

• Apoyamos los procesos de reforma legislativa e institucional
• Desarrollamos e impartimos capacitación a la medida
• Trabajamos con otras organizaciones internacionales para avanzar en la innovación y el diálogo sobre políticas mundiales alrededor de la recuperación de activos.

Nuestro equipo está conformado por exfiscales, abogados e investigadores (financieros) de una gran variedad de países y tradiciones jurídicas. No hablamos desde los libros de texto, sino desde la práctica. Y nos enorgullecemos de estar motivados por las necesidades de nuestros países socios, mientras ofrecemos respuestas flexibles porque no existe una solución única para la recuperación de activos.

Estrategia operativa del ICAR 2025–2028

O International Centre for Asset Recovery (ICAR) do Basel Institute on Governance colabora com países em todo o mundo para desenvolver as suas capacidades em matéria de recuperação de activos ilícitos.

Damos particular ênfase à orientação prática em métodos de investigação e estratégias de confisco e acusação, bem como à cooperação internacional. O objectivo das acções empreendidas neste domínio é duplo: desenvolver as capacidades e assegurar que os casos progridam até à fase de recuperação de activos.

Igualmente:

• Apoiamos processos de reforma legislativa e institucional
• Desenvolvemos e ministramos programas de formação à medida das necessidades
• Trabalhamos com outras organizações internacionais para promover a inovação e o diálogo global sobre políticas de recuperação de activos.

A nossa equipa é constituída por antigos procuradores, advogados e investigadores (financeiros) de diversos países com um variado leque de tradições jurídicas. Os nossos conhecimentos não provêm de manuais, mas sim da prática. E orgulhamo-nos de ser não só norteados pelas necessidades dos países parceiros, mas também de responder com flexibilidade a essas necessidades – porque não existe uma solução padrão em matéria de de recuperação de activos.

Estratégia Operacional do ICAR 202 5–2028

Frequently asked questions

What is asset recovery?

Asset recovery involves the confiscation of illicit assets, usually the proceeds of crime, and the return of these assets to the legitimate owner(s). Assets can take the form of money or other items of value, for example real estate, precious metals, investments such as shares, virtual assets such as cryptocurrencies, race horses, luxury goods, or an aeroplane.

Asset recovery can be a purely domestic process when the funds have been hidden or invested in the jurisdiction where they were illegally obtained. It can also be international, when the funds have been sent to another jurisdiction.

The process of asset recovery is complex but generally covers four basic phases: pre-investigation (verification of information), investigation (often including seizing/freezing assets and international cooperation to obtain intelligence or evidence), judicial proceedings (following which the court may issue a confiscation order for the assets), and disposal or return (where the assets are returned to the rightful owner).

For more details, see Tracing Illegal Assets – A Practitioner’s Guide or the Guidelines for Efficient Recovery of Stolen Assets.

Note: ICAR is exclusively dedicated to the recovery of public (government) assets, often in cases of grand corruption. The practice also exists in relation to assets misappropriated from the private sector. ICAR is not active in this practice.

Why is asset recovery important in preventing and combatting corruption?

First, for its deterrent effect. People are more likely to engage in corrupt behaviour if they are confident that – even if they are caught and convicted – they and their families will still be able to enjoy their illegally obtained wealth. Recovering illicit assets helps deter corruption by turning it into a higher-risk, lower-reward activity.

Second, by convicting corrupt officials and recovering stolen assets, countries can also generate funds for development and strengthen their criminal justice system. The end results are stronger rule of law, integrity and trust in government.

Read more in the ICAR Operational Strategy 2025–2028.

How does ICAR contribute to the Basel Institute’s anti-corruption mission?

As a specialised division of the Basel Institute on Governance since 2006, ICAR is dedicated to supporting developing and transition countries to recover illicit assets misappropriated through corruption and other financial crimes. ICAR works through four main lines of intervention:

• Case advice, mentoring and facilitation of international cooperation
• Capacity building / training
• Institutional development and legal / policy advice
• Global policy dialogue and innovation

Does ICAR’s work have wider benefits?

Yes. We believe that supporting countries in recovering stolen assets and promoting sustainable development are mutually reinforcing. Helping countries recover stolen assets can mobilise important resources to finance development or poverty reduction efforts.

The asset recovery process itself also plays a critical role in strengthening some key foundations of sustainable development, such as the rule of law as well as strong, transparent and accountable institutions.

Read more in our Working Paper 29: Recovering assets in support of the SDGs – from soft to hard assets for development

In which countries does ICAR work?

Headquartered in Basel, Switzerland, ICAR works with and in partner countries across Central Europe, Sub-Saharan Africa, Asia and Latin America.

With which public institutions does ICAR work?

Our main counterparts include:

• National authorities mandated to investigate corruption, for example, a country’s Anti-Corruption Bureau or a specialised division within the police
• Attorney General’s Offices/Public Prosecutor’s Offices
• Financial Intelligence Units
• Judiciary

How is ICAR funded?

Currently, six donors from five countries support ICAR with core funding:

• Bailiwick of Jersey
• Principality of Liechtenstein
• Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)
• Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
• UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)

Several dedicated country programmes received additional earmarked support from our core donors' country offices or from other donors.

To whom is ICAR accountable?

We are accountable to the beneficiary governments for what we promise to deliver in our mutually agreed frameworks and work plans.

We are also accountable to our core donors and project donors through different reporting mechanisms and a comprehensive monitoring and evaluation system. Core donors participate in the formulation of our four-year operational strategies and take part in a steering committee.

The quality, strategic direction and integrity of our work is overseen by the Basel Institute’s Board.

Who works for ICAR?

Currently ICAR has a team of approximately 40 staff, with the majority based in the field in ICAR partner countries.

The team includes practitioners in financial intelligence and analysis, investigation and/or prosecution with relevant backgrounds in asset recovery and financial crime. We also have programme managers and coordinators in place to ensure our programmes are run smoothly and effectively, achieving the goals set together with our partner countries.

What training programmes do you offer for partner agencies?

Through customised and interactive training courses, ICAR's expert training team helps practitioners in partner countries develop the skills to investigate and prosecute financial crime and recover stolen assets.

ICAR’s unique training concept is based around:

• Hands-on exercises and interactive group tasks
• Practical tools and skills you can use straight away
• Country-specific course material for maximum relevance
• Fully adapted to the local context, laws and institutions
• Fast and fun: gain advanced skills in just a few days
• Learn to use the latest technologies

Participants work together on real-life tasks, such as "following the trail of the money" and gathering and preparing evidence in simulated investigations. This group dynamic helps facilitate inter-agency cooperation.

Learn more about ICAR’s training team and programmes.

Do you offer training or continuing education for individuals?

Yes! See our Certificate of Advanced Studies: Combating Financial Crime Through Asset Recovery. The six-month programme with the University of Basel offers a practice-oriented understanding of global financial crime and current asset recovery methods.

In addition, our online learning platform, Basel LEARN, is a popular platform for investigators, prosecutors and other anti-corruption practitioners seeking to gain new skills to fight financial crime. It hosts a suite of free self-paced courses on financial analysis, asset tracing, open-source intelligence and more, plus other free learning resources and guidelines.

Basel LEARN is also our base for virtual delivery of ICAR training programmes.

What support do you offer in terms of actual cases?

Our asset recovery specialists work hand-in-hand with practitioners in our partner countries to tackle complex international financial crime cases. We are currently assisting with around 100 high-stakes cases across 20 countries.

Our assistance takes the form of advice in the following fields:

• Intelligence gathering and analysis
• Asset tracing
• Financial profiling
• Investigation and prosecution strategies
• International cooperation and mutual legal assistance

Many of our experts are embedded in partner institutions, where they can provide closer support more efficiently and build the necessary relationships and trust.

Through our technical assistance and on-the-job coaching, we not only help to advance individual asset recovery cases but also develop skills and good practices among the practitioners we work with. That often leads to long-term reform processes to give practitioners the legal and institutional frameworks necessary to operate effectively.

What kind of legal and policy advice do you provide?

While assisting with asset recovery cases, we help to identify and address gaps in national laws, policies and practices. Common challenges are:

• Poorly developed processes for building and documenting cases
• Lack of, inadequate, contradictory or unclear legal framework
• Weak/inefficient international networks
• Lack of domestic inter-agency cooperation
• Infrastructure and technology deficits
• Insufficient security of staff, documents and communications
• Agencies lacking autonomy

We also help our partner countries to meet the requirements of international treaties and recommendations, such as the United Nations Convention against Corruption, the OECD Anti-Bribery Convention and the FATF Recommendations.

What kind of policy advocacy do you engage in?

Globally and domestically, many hurdles still exist that make asset recovery too difficult, too slow and too costly. With our hands-on insight into the practice of asset recovery in a wide range of countries, we are well placed to support global efforts to make asset recovery simpler and more efficient.

We therefore participate in global forums on asset recovery, sharing our on-the-ground experience to contribute to the development of global good practices, simplified procedures and a strategic international framework.

Examples include:

• Illicit Enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth – an open-access and freely available book on illicit enrichment laws and their application to target unexplained wealth and recover proceeds of corruption and other crimes.
• Boosting co-operation in asset recovery: Exploring the potential of private sector engagement and public-private collaboration – a result of the 11th Lausanne Seminar initiative of the Swiss Federal Department of Foreign Affairs – Directorate of International Law, in collaboration with ICAR and the Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) of the World Bank and UNODC.
• Guidelines for the efficient recovery of stolen assets – a result of the Lausanne Seminar initiative and collaboration as above.
• Guide to the role of civil society organisations in asset recovery – developed in the context of the Arab Forum on Asset Recovery.

What is the Basel AML Index?

We are well known for publishing the Basel AML Index, an independent assessment and ranking of money laundering and related financial crime risks in countries around the world. Issued annually since 2012, the Public Edition ranking and report generate widespread discussion among governments and citizens. The Expert Edition, which enables users to explore 17 country-level indicators of money laundering risk on an interactive dashboard, is free for all except private firms.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la recuperación de activos?

La recuperación de activos consiste en el decomiso de activos ilícitos, por lo general ganancias derivadas de un delito, y en la devolución de dichos activos a sus propietarios legítimos. Los activos pueden ser dinero u otros artículos de valor, como bienes inmuebles, metales preciosos, inversiones como acciones, activos virtuales como criptomonedas, caballos de carreras, artículos de lujo o un avión.

La recuperación de activos puede ser un proceso puramente nacional cuando los fondos se han ocultado o invertido en la jurisdicción donde se obtuvieron ilegalmente. También puede ser internacional cuando los fondos se han enviado a otra jurisdicción.

El proceso de recuperación de activos es complejo, pero generalmente abarca cuatro fases básicas: investigación previa (verificación de la información), investigación (que a menudo incluye la incautación/embargo preventivo de los activos y la cooperación internacional para obtener información de inteligencia o evidencia), procedimientos judiciales (tras los cuales el tribunal puede emitir una orden de decomiso de los activos), y disposición o devolución (en la que los activos se devuelven a sus propietarios legítimos).

Para obtener más información, consulte Rastreo de activos ilegales: una guía para operadores o las Directrices para la recuperación eficaz de activos ilícitos.

Nota: el ICAR se encuentra dedicado exclusivamente a la recuperación de activos públicos (gubernamentales), a menudo como parte de casos de corrupción en sentido amplio. Está práctica también suele incluir los activos producto del peculado en el sector privado. El ICAR no se dedica a esto último.

¿Por qué es importante la recuperación de activos en la prevención y lucha contra la corrupción?

En primer lugar, por su efecto disuasorio. Es más probable que las personas se involucren en actividades corruptas si confían en que, incluso si son capturados y condenados, ellos y sus familias aún podrán disfrutar de la riqueza que obtuvieron ilegalmente. La recuperación de activos ilícitos ayuda a disuadir la corrupción, ya que la convierte en una actividad de mayor riesgo y menor recompensa.

En segundo lugar, al condenar a funcionarios corruptos y recuperar activos ilícitos, los países también pueden generar fondos para el desarrollo y fortalecimiento de su sistema de justicia penal. Los resultados finales son un estado de derecho más sólido, que genera un sentido de integridad y confianza en el gobierno.

Más información en la Estrategia operativa del ICAR 2021-2024.

¿Cómo contribuye en ICAR a la misión de lucha contra la corrupción del Basel Institute on Governance?

Como una división especializada del Basel Institute on Governance desde 2006, el ICAR se dedica a apoyar a los países en desarrollo y transición para recuperar los activos ilícitos malversados a través de la corrupción y otros delitos financieros. El ICAR maneja cuatro líneas principales de intervención:

• Asesoramiento de casos, tutoría y facilitación de la cooperación internacional
• Capacitación y desarrollo de capacidades
• Desarrollo institucional y asesoramiento jurídico/de políticas
• Diálogo sobre políticas mundiales e innovación

¿El trabajo del ICAR aporta beneficios más amplios?

Sí. Creemos que ayudar a los países a recuperar activos robados y promover el desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. Ayudar a los países a recuperar activos robados puede hacer que se destinen recursos considerables al desarrollo o a los esfuerzos por reducir la pobreza.

El proceso de recuperación de activos por sí solo también desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de algunas bases clave para el desarrollo sostenible (como el estado de derecho), y para que las instituciones sean sólidas, transparentes y responsables.

Obtenga más información en nuestro Working Paper 29: Recovering assets in support of the SDGs – from soft to hard assets for development

¿En qué países opera el ICAR?

Con sede en Basilea, Suiza, el ICAR trabaja de manera conjunta y en países socios de Europa Central, África Subsahariana, Asia y América Latina.

¿Con qué instituciones públicas trabaja el ICAR?

Nuestros principales homólogos son:

• Autoridades nacionales encargadas de investigar la corrupción, por ejemplo, la oficina de la lucha contra la corrupción de un país o una división especializada dentro de la policía
• Fiscalías Generales de la Nación/Ministerios Públicos
• Unidades de inteligencia financiera
• Poder judicial

¿Cómo se financia el ICAR?

En la actualidad, cinco donantes de cinco países apoyan al ICAR con financiación básica

Varios programas nacionales específicos recibieron apoyo adicional de las oficinas nacionales de nuestros principales donantes o de otros donantes, como el Departamento de Estado de EE. UU. y la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
• Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad)
• Bailía de Jersey
• Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO)
• Principado de Liechtenstein

¿A quién le rinde cuentas el ICAR?

Debemos rendirles cuentas a los gobiernos beneficiarios con respecto a lo que prometemos cumplir en nuestros planes de trabajo y marcos acordados mutuamente.

También rendimos cuentas a nuestros donantes principales y a los donantes de los proyectos a través de diferentes mecanismos de generación de informes y de un completo sistema de monitoreo y evaluación. Los donantes principales participan en la formulación de nuestras estrategias operativas cuatrienales y forman parte de un comité directivo.

La calidad, la dirección estratégica y la integridad de nuestro trabajo son supervisadas por la junta directiva del Basel Institute on Governance.

¿Quién trabaja en el ICAR?

Actualmente, el ICAR cuenta con un equipo de 40 empleados aproximadamente, la mayoría de las cuales trabajan en campo en los países socios del ICAR.

El equipo incluye especialistas en inteligencia y análisis financieros, investigación y/o procesamiento, con experiencia destacada en recuperación de activos y delitos financieros. También contamos con gestores y coordinadores de programas para garantizar que estos se desarrollen de forma fluida y eficaz, alcanzando los objetivos fijados junto con nuestros países socios.

¿Qué programas de capacitación ofrecen?

Mediante cursos de capacitación personalizados e interactivos, el equipo de capacitadores expertos del ICAR ayuda a los especialistas de los países socios a desarrollar las capacidades necesarias para investigar y judicializar delitos financieros, y recuperar los activos ilícitos.

Los participantes trabajan juntos en tareas de la vida real, como "seguir el rastro del dinero" o reunir y preparar evidencias en investigaciones simuladas. Esta dinámica de grupo ayuda a facilitar la cooperación entre agencias.

El concepto de capacitación exclusivo del ICAR se basa en:

• Ejercicios prácticos y tareas interactivas en grupo
• Herramientas y conocimientos prácticos que pueden utilizarse inmediatamente
• Material didáctico específico para cada país, con el fin de lograr la máxima pertinencia
• Totalmente adaptado al contexto, las leyes y las instituciones locales
• Rápido y divertido: adquiera conocimientos avanzados en pocos días
• Aprender a utilizar las últimas tecnologías

Obtenga más información sobre el equipo y los programas de capacitación del ICAR.

*Tenga en cuenta que los cursos de capacitación del ICAR se desarrollan a petición de los países socios. No ofrecemos cursos para particulares. Si usted es una persona natural que busca desarrollar sus habilidades en la recuperación de activos y la investigación financiera, puede tomar uno de los cursos gratuitos de eLearning en nuestra plataforma de aprendizaje virtual, Basel LEARN .

¿Ofrecen formación o programas de educación continua para particulares?

¡Sí! Consulte nuestro Certificado de Estudios Avanzados: Lucha contra la delincuencia financiera a través de la recuperación de activos. El programa de seis meses con la Universidad de Basilea ofrece una comprensión práctica de la delincuencia financiera global y los métodos actuales de recuperación de activos.

¿Qué apoyo ofrecen con respecto a casos reales?

Nuestros especialistas en recuperación de activos trabajan de la mano con especialistas de nuestros países socios para abordar casos complejos de delitos financieros internacionales. En la actualidad, prestamos asistencia en alrededor de 100 casos de gran envergadura en más de 10 países.

Nuestra asistencia se concreta en el asesoramiento en los siguientes ámbitos:

• Recopilación y análisis de información
• Rastreo de activos
• Elaboración de perfiles financieros
• Estrategias de investigación y enjuiciamiento
• Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua

Muchos de nuestros expertos forman parte de instituciones socias, donde pueden prestar apoyo personalizado de manera más eficiente, así como desarrollar las relaciones y la confianza necesarias.

A través de nuestra asistencia técnica y el asesoramiento en el trabajo, no solo ayudamos a sacar adelante casos individuales de recuperación de activos, sino que también desarrollamos habilidades y buenas prácticas entre los especialistas con los que trabajamos. Esto suele conducir a procesos de reforma a largo plazo para dotar a los especialistas de los marcos jurídicos e institucionales necesarios para operar eficazmente.

¿Qué tipo de asesoramiento jurídico y sobre políticas ofrecen?

Al mismo tiempo que asistimos en casos de recuperación de activos, ayudamos a identificar y abordar las brechas en las leyes, políticas y prácticas nacionales. Los desafíos más comunes son:

• Procesos mal desarrollados para armar y documentar los casos
• Marco jurídico ausente, inadecuado, contradictorio o poco claro
• Redes internacionales débiles/ineficaces
• Falta de cooperación nacional entre agencias
• Déficit de infraestructura y tecnología
• Insuficiente seguridad del personal, los documentos y las comunicaciones
• Falta de autonomía de las agencia

También ayudamos a nuestros países socios a cumplir los requisitos de los tratados y recomendaciones internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención contra el soborno de la OCDE y las Recomendaciones del GAFI.

¿Qué tipo de abogacía política realizan?

Tanto a nivel mundial como nacional, siguen existiendo muchos obstáculos que hacen que la recuperación de activos sea demasiado difícil, lenta y costosa. Gracias a nuestro conocimiento práctico sobre la recuperación de activos en un amplio abanico de países, contamos con la capacidad para apoyar los esfuerzos globales para hacer que la recuperación de activos sea más sencilla y eficiente.

Por ello, participamos en foros mundiales sobre recuperación de activos, compartiendo nuestra experiencia sobre el terreno para contribuir al desarrollo de buenas prácticas mundiales, procedimientos simplificados y un marco estratégico internacional.

Algunos ejemplos son:

• Enriquecimiento ilícito: una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable. Un libro de acceso abierto y gratuito sobre las leyes sobre enriquecimiento ilícito y su aplicación para abordar los activos de procedencia inexplicable, y recuperar las ganancias derivadas de actos de corrupción y otros delitos.
• Impulsar la cooperación en la recuperación de activos: explorar el potencial del involucramiento del sector privado y la colaboración público-privada. Resultado de la iniciativa del 11.o Seminario de Lausana del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores: Dirección de Derecho Internacional, en colaboración con el ICAR y la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR) del Banco Mundial y la ONUDD.
• Directrices para la recuperación eficaz de activos ilícitos. Resultado de la iniciativa del Seminario de Lausana y de la colaboración antes mencionada.
• Guía para el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la recuperación de activos. Desarrollada en el contexto del Foro Árabe sobre la Recuperación de Activos.

¿Qué herramientas digitales y oportunidades de aprendizaje apoya el ICAR?

Somos conocidos por publicar el Basel AML Index, una evaluación y clasificación independiente de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en países de todo el mundo. Publicado anualmente desde 2012, la clasificación y el informe de la Public Edition generan un amplio debate sobre los riesgos del LA/FT entre los gobiernos y los ciudadanos. La Expert Edition, que permite a los usuarios explorar 18 indicadores de riesgo de LA/FT a nivel de país en un panel interactivo, es gratuito para todos, excepto para las empresas privadas.

Nuestra plataforma de aprendizaje en línea, Basel LEARN, es popular entre los investigadores, fiscales y otros especialistas de la lucha contra la corrupción que buscan adquirir nuevas habilidades para combatir el delito financiero. Alberga un conjunto de cursos gratuitos que los alumnos pueden seguir a su propio ritmo sobre análisis financiero, rastreo de activos, inteligencia de fuente abierta y más, además de otros recursos y guías de aprendizaje gratis. Basel LEARN también es nuestra base para la impartición virtual de los programas de capacitación del ICAR.

Perguntas mais frequentes

O que significa recuperação de activos?

A recuperação de activos implica o confisco de activos ilícitos, geralmente os proventos do crime, e a devolução desses activos ao(s) proprietário(s) legítimo(s). Os activos podem assumir a forma de dinheiro ou outros itens de valor, como por exemplo bens imóveis, metais preciosos, investimentos como acções, activos virtuais como criptomoedas, cavalos de corrida, artigos de luxo, ou um avião.

A recuperação de activos pode ser um processo meramente interno se os fundos tiverem sido ocultados ou investidos na jurisdição onde foram obtidos de forma ilegal. Contudo, se os fundos tiverem sido enviados para outra jurisdição, poderá evoluir para um processo judicial internacional.

O processo de recuperação de activos é complexo e, de um modo geral, abrange quatro fases fundamentais: a de pré-investigação (verificação da informação), a fase de investigação (que inclui frequentemente apreensão/congelamento dos activos e cooperação internacional para obter informações ou provas), a fase do processo judicial (após o qual o tribunal pode executar uma decisão de confisco dos activos), e a fase de alienação ou restituição (quando os activos são restituídos ao legítimo proprietário).

Para mais detalhes, consulte o nosso guia profissional sobre rastreio de activos ilegais ou as directrizes para uma recuperação eficaz de activos roubados.

Nota: O ICAR dedica-se exclusivamente à recuperação de activos públicos (do governo), particularmente nos casos de grande corrupção. Esta actividade também existe em relação a activos indevidamente apropriados do sector privado, mas o ICAR não é activo neste domínio.

Porque é importante a recuperação de activos na prevenção e combate à corrupção?

Em primeiro lugar, pelo seu efeito dissuasor. A probabilidade de as pessoas participarem em práticas corruptas é maior se estiverem confiantes de que – mesmo que sejam apanhadas e condenadas – elas e as suas famílias ainda terão possibilidade de usufruir da riqueza adquirida de forma ilegal. A recuperação de activos ilícitos ajuda a dissuadir actos de corrupção, a partir do momento em que passa a ser um acto de maior risco e de menor retorno.

Em segundo lugar, ao condenar funcionários corruptos e ao recuperar os activos roubados, os países podem também gerar fundos para o desenvolvimento e fortalecer o seu sistema de justiça penal. O resultado final é integridade, confiança no governo e um Estado de direito mais forte.

Para mais informações, consulte a Estratégia Operacional do ICAR 2021-2024.

Como é que o ICAR contribui para a missão de combate à corrupção do Basel Institute?

Como divisão operacional especializada do Basel Institute on Governance desde 2006, o ICAR está vocacionado para apoiar os países em vias de desenvolvimento e os países em transição a recuperar activos públicos, indevidamente apropriados através da corrupção e de outros crimes financeiros. O ICAR está estruturado em torno de quatro grandes eixos de intervenção:

• Aconselhamento e orientação de casos e auxílio à cooperação internacional
• Formação para o desenvolvimento de capacidades
• Desenvolvimento institucional e conselhamento jurídico e de políticas
• Diálogo sobre políticas a nível mundial e inovação

Obtenha mais informações sobre o ICAR e a nossa abordagem em matéria de recuperação de activos e de luta contra a criminalidade financeira aqui: Estratégia Operacional do ICAR 2021-2024.

A actividade do ICAR tem benefícios mais amplos?

Sim. Acreditamos que o apoio que prestamos aos países no domínio da recuperação de activos e da promoção do desenvolvimento sustentável são factores que se reforçam mutuamente. A recuperação de activos pode contribuir para uma maior mobilização de recursos financeiros em prol do desenvolvimento ou dos esforços de redução da pobreza.

O próprio processo de recuperação de activos também desempenha um papel crucial no fortalecimento de alguns pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável, tais como o Estado de direito e instituições fortes, transparentes e responsáveis.

Leia mais sobre recuperação de activos em prol dos objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS) para o desenvolvimento.

Em que países intervém o ICAR?

Com sede em Basileia, na Suíça, o ICAR colabora com países parceiros da Europa Central, África, Ásia e América do Sul.

Com quais instituições públicas colabora o ICAR?

Os principais parceiros incluem:

• Instâncias nacionais incumbidas de investigar a corrupção, como por exemplo o Gabinete Anti-Corrupção ou um departamento especializado dentro das forças policiais
• Procuradoria-Geral da República / Ministério Público
• Unidades de Informação Financeira
• Judiciário

Qual é a modalidade de financiamento do ICAR?

Actualmente, há seis doadores de cinco países que concedem financiamento de base ao ICAR:

• Agência Norueguesa de Cooperação e Desenvolvimento (Norad)
• Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação (SDC)
• Bailiado de Jersey
• Ministério dos Negócios Estrangeiros, Assuntos da Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO)
• Principado do Listenstaine

Alguns programas nacionais específicos receberam apoio financeiro adicional das representações nacionais dos nossos principais doadores ou de outros doadores.

A quem deve o ICAR prestar contas?

Somos responsáveis perante os governos beneficiários por aquilo que prometemos concretizar nos nossos planos-quadro e planos de trabalho mutuamente acordados.

Somos também responsáveis perante os nossos principais doadores e perante os financiadores específicos de projectos através de diferentes mecanismos de apresentação de informação e de um sistema abrangente de acompanhamento e avaliação. Os principais doadores participam na formulação das nossas estratégias operacionais de quatro anos e fazem parte de um comité director.

A qualidade, orientação estratégica e integridade do nosso trabalho é supervisionada pelo Conselho de Administração do Basel Institute.

Quem trabalha para o ICAR?

Actualmente o ICAR tem uma equipa de cerca de 40 funcionários, a maioria dos quais encontra-se no terreno nos países parceiros do ICAR.

A equipa inclui peritos em informação e análise financeira, investigação e/ou acção judicial, com experiência em matéria de recuperação de activos e crime financeiro. Também temos peritos em gestão e coordenação de programas no terreno para assegurar o funcionamento eficaz e fluído dos nossos programas, a fim de alcançar os objectivos estabelecidos em conjunto com os nossos países parceiros.

Quais são os programas de formação do ICAR?

Através de cursos de formação personalizados e interactivos, a equipa de formação especializada do ICAR ajuda os peritos dos países parceiros a desenvolverem as competências necessárias para investigar, acusar e julgar os crimes financeiros, com vista a recuperar os activos provenientes dessas actividades criminosas.

O conceito único de formação do ICAR assenta no seguinte:

• Actividades práticas e tarefas de grupo interactivas
• Competências e ferramentas práticas que podem ser utilizadas de imediato
• Material didáctico específico para cada país para assegurar máxima pertinência
• Totalmente adaptado ao contexto e às leis e instituições locais
• Rápido e divertido: aquisição de competências avançadas em apenas alguns dias
• Aprende-se a utilizar as mais recentes tecnologias

Os participantes intervêm em situações reais em contexto simulado, tal como "seguir o rasto do dinheiro" e investigar e recolher provas. Esta dinâmica de grupo ajuda a promover a cooperação entre agências.

Saiba mais sobre a equipa e os programas de formação do ICAR

*Note-se que os cursos de formação do ICAR são elaborados a pedido dos países parceiros. Não oferecemos cursos a particulares. Se você é um indivíduo que procura desenvolver as suas competências em matéria de recuperação de activos e investigação financeira, pode frequentar um dos nossos cursos gratuitos de aprendizagem online na nossa plataforma de aprendizagem virtual Basel LEARN .

Que apoio oferecem em termos de situações reais?

Os nossos peritos em recuperação de activos trabalham estreitamente com os profissionais da área nos países parceiros para resolver os complexos casos de crimes financeiros internacionais. Neste momento, estamos a prestar assistência a quase 100 casos de alto risco em cerca de 10 países.

O nosso apoio é prestado através de aconselhamento nos seguintes domínios:

• Recolha e análise de informação
• Rastreio de activos
• Perfil financeiro
• Estratégias de investigação e acusação
• Cooperação internacional e assistência jurídica mútua

Muitos dos nossos especialistas estão integrados em instituições parceiras, onde podem prestar um apoio mais eficaz e mais próximo, de forma a incentivar e promover as relações de confiança.

Através da nossa assistência técnica e formação no local de trabalho, não só ajudamos a fazer progressos na resolução de casos individuais de recuperação de activos, mas também contribuímos para o desenvolvimento de competências e melhores práticas entre os profissionais com quem trabalhamos. Muitas vezes, esta situação dá origem a processos de reforma a longo prazo, dotando assim os profissionais dos quadros jurídicos e institucionais necessários para funcionarem de forma eficaz.

Que tipo de aconselhamento jurídico e de políticas é prestado?

Ao mesmo tempo que prestamos assistência aos casos de recuperação de activos, ajudamos a identificar e a colmatar lacunas nas leis, políticas e práticas nacionais. Os desafios mais comuns são:

• Processos pouco sofisticados para a construção e formalização de casos
• Enquadramento jurídico inadequado, pouco consistente, ambíguo ou omisso
• Redes internacionais deficientes/ineficientes
• Fraca cooperação entre agências nacionais
• Insuficiência ao nível de infra-estruturas e tecnologia
• Fraca segurança em termos de pessoal, documentos e comunicação
• Agências com pouca autonomia

Também ajudamos os nossos países parceiros a respeitar os requisitos dos tratados e recomendações internacionais, tais como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção Anti-corrupção da OCDE e as Recomendações do GAFI.

Que tipo de causas e políticas advogam?

A nível global e interno, ainda existem muitos obstáculos que fazem com que a recuperação de activos seja um processo demasiado difícil, lento e dispendioso. Com os nossos conhecimentos práticos em recuperação de activos num vasto leque de países, estamos bem posicionados para apoiar os esforços globais no sentido de tornar o processo de recuperação de activos mais simples e mais eficiente.

Assim, participamos em fóruns globais sobre recuperação de activos, não só para partilhar a nossa experiência no terreno, mas também para contribuir para o desenvolvimento de boas práticas globais, procedimentos simplificados e um quadro estratégico internacional.

A título de exemplo:

• Enriquecimento Ilícito: Um guia sobre as leis referentes ao crime de posse de riqueza injustificada – um livro de acesso livre e gratuito sobre leis de enriquecimento ilícito e sua aplicação para identificar riqueza injustificada e recuperar proventos de corrupção e de outros crimes.
• Impulsionar a cooperação na recuperação de activos: Explorar o potencial do envolvimento do sector privado e da colaboração público-privada – na sequência da 11a iniciativa do Seminário de Lausana do Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros da Suíça – Direcção de Direito Internacional, em colaboração com o ICAR e a iniciativa conjunta do Banco Mundial e do UNODC para Recuperação de Activos (StAR, na sigla inglesa).
• Directrizes para uma recuperação eficaz de activos – na sequência da 11a iniciativa do Seminário de Lausana e da colaboração acima referida.
• Guia sobre o papel das organizações da sociedade civil na recuperação de activos – elaborado no âmbito do Fórum dos Países Árabes sobre Recuperação de Activos (AFAR, na sigla inglesa).

Quais as ferramentas digitais e oportunidades de aprendizagem promovidas pelo ICAR?

Somos conhecidos por publicar o Basel AML Index, uma classificação anual independente que avalia o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) em todo o mundo. Publicado anualmente desde 2012, a classificação e o relatório da Public Edition geram um debate generalizado sobre os riscos BC/FT entre governos e cidadãos.A Expert Edition, que permite aos utilizadores explorar 18 indicadores de risco de BC/FT relativos a cada país num painel interactivo, é gratuita para todos, excepto empresas privadas.

A nossa plataforma de aprendizagem online Basel LEARN é uma plataforma popular entre os investigadores, procuradores e outros profissionais especializados nas questões da luta contra a corrupção, que procuram adquirir novas competências para combater o crime financeiro. Oferece um conjunto de cursos gratuitos, autogeridos, sobre análise financeira, rastreio de activos, recolha, tratamento e análise de fontes abertas de informação e muito mais,além de outros recursos e orientações de aprendizagem gratuitos. A plataforma Basel LEARN constitui também a nossa base para o acesso virtual aos programas de formação do ICAR.