Announcements

Articles
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 14/11/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 04/11/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2025 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) 30/10/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2025 - ΕΚΔΟΣΗ 19ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 24/10/25
CBA ANNOUNCEMENT - SEMINAR « EU SANCTIONS & THEIR CHALLENGES» 23/10/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2025 - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO12) 08/10/25
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ AMLEX-365 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 03/10/25
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ AMLEX-365 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 26/09/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2025 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 24/09/25
ANNOUNCEMENT - ZOOM SEMINAR "FINANCIAL SERVICES VOLUNTEER CORPS’ VIRTUAL PRACTICAL TRAINING ON SANCTIONS RISK MITIGATION", THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025, FROM 2:00 - 5:00 PM. 23/09/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "PREVENT MISUSE OF DESIGNATED NON-FINANCIAL SERVICES BUSINESSES AND PROFESSIONALS (DNFBPS) TO FACILITATE SANCTIONS EVASION" 18/09/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 04/09/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2025 - ΕΚΔΟΣΗ 18ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 22/07/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2025 - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO11) 09/07/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2025 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EU HIGH RISK THIRD COUNTRIES LIST) 30/06/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2025 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) 16/06/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 11/06/25
ΜΟΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 11/06/25
Ανακοίνωση αναφορικά με το νέο Αναθεωρημένο Πρότυπο Γνωστοποίησης Εξερχομένων Μεταφορών Κεφαλαίων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 5ιη (5r) του Κανονισμού 833/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας 10/06/25
BUSINESS OPERATOR TRAINING: "TRADE-BASED SANCTION EVASION TACTICS - REVIEW OF RED FLAGS, TACTICS AND TYPOLOGIES OF ILLICIT ACTORS USED TO MOVE ASSETS AND FUNDS THROUGH TRADE ACTIVITY LINKED TO RUSSIA" 05/06/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 27/05/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2025 ΕΚΔΟΣΗ 17ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 21/05/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Training course for Business Operators «Undertaking Due Diligence to determine possible links between legal entities and designated individuals: Beneficial Ownership and Control Consideration» 16/05/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2025 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 05/05/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υπενθύμιση Για τη Λήξη της Προθεσμίας στην Ηλεκτρονική Διαδικασία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Αναφορικά με την Συμπλήρωση του Ετήσιου Ερωτηματολογίου Συμμόρφωσης Μελών του για το Έτος 2023 14/04/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2025 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO 10) 09/04/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 08/2025-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ (TRUSTS) ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 02/04/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συνάντηση Αντιπροσωπείας του ΠΔΣ με Κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 28/03/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υπενθύμιση για την ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2024, σχετικά με την Παρεμπόδιση Ξ.Π.Χ και Χ.Τ. 28/03/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - «EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE SANCTIONS REGIME AND ENHANCED CROSS-BORDER COOPERATION IN EU MEMBER STATES» - Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης 27/03/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΗΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ AMLEX365 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 26/03/25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 26/03/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 21/03/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 07/2025 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 9Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 17/03/25
Ενημέρωση αναφορικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης της Σύμβασης για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου κατά την 12η Μαρτίου 2025 14/03/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 05/2025 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 12/03/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ "Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025" 10/03/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 06/2025 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2025 06/03/25
Οδηγία Π.Δ.Σ. για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που παρέχουν Διοικητικές Υπηρεσίες (Μάρτιος 2025) (6η έκδοση) 06/03/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 04/2025 ΕΚΔΟΣΗ 16ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 27/02/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 03/2025 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) 25/02/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2025 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO 9) 09/01/25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 07/01/25
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2025 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 07/01/25
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 28/11/24
ANNOUNCEMENT: "Participation at the 18th Annual European AML/CFT Financial Crime Conference" 22/11/24
Online AML Seminar: "The Crucial Relationship between Trusts and AML Requirements" 15/11/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2024 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) 29/10/24
Key Principles of AML 23/10/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2024 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO 8) 09/10/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2024 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ (EU Tax List) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 09/10/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2024 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 7Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 20/09/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2024 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO 7) 10/09/24
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΚΥΡΩΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25/07/24
Webinar Webex Session on E.O. 14114 by the US Department of Treasury and State 12/07/24
ΜΟΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 12/07/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2024 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO 7) 11/07/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2024 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (High Risk Third Countries List) ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ (EU Tax List) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF 03/07/24
Ανακοίνωση σχετικά με την 14η δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας 26/06/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2024 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 03/06/24
Ανακοίνωση Π.Δ.Σ. αναφορικά με την Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες (Μάιος 2024) 24/05/24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ‘ΆΡΘΡΟΥ 5ΙΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 833/2014 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQs) 10/05/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2024, ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ MLCO 6.1 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 09/05/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2024 - ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΠΧ & ΧΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 30/04/24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ‘ΆΡΘΡΟΥ 5ΙΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 833/2014 30/04/24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ‘ΆΡΘΡΟΥ 5ΙΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 833/2014 - ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ (FAQS) 24/04/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2024 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 22/04/24
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΠΧ & ΧΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 18/04/24
Ανακοίνωση αναφορικά με την εισαγωγή νέων υποχρεώσεων σχετικά με το Άρθρο 5ιη εντός των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας 17/04/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2024 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (MLCO 6) 11/04/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2024 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 04/04/24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΔΥ 29/03/24
ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΔΣ: (α) Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου (β) Διαδικασία Εξέτασης Ενδεχόμενου Παράβασης των Προνοιών του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) 26/03/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2024 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΠΧ & ΧΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 20/03/24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ 15/03/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2024 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 05/03/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2024 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 01/03/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 08/2024 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΠΧ & ΧΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 01/03/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 07/2024 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) 26/02/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 06/2024 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ (EU Tax List) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 22/02/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 05/2024 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ (TRUSTS) ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Κ.Κ.) ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΠΔΣ) 21/02/24
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 21/02/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 04/2024 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (High Risk Third Countries List) ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ (EU Tax List) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF 24/01/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 03/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΠΧ & ΧΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 15/01/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02/2024 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 10/01/24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2024 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 03/01/24
Ανακοίνωση σχετικά με την 12η δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας 21/12/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2023 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ 01/12/23
Οδηγία προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. αναφορικά με την Διαδικασία Πιστοποίησης των Λειτουργών Συμμόρφωσης (2η Έκδοση - 28 Νοεμβρίου, 2023) 29/11/23
Διαδικτυακό Σεμινάριο (online), με θέμα « BLOCKCHAIN/CRYPTOCURRENCIES AND HOW THIS IMPACTS AML» 17/11/23
Διαδικτυακό Σεμινάριο (online), με θέμα «AML/GDPR» 10/11/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2023 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ 09/11/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2023 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ (FINCEN) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΑΣ (HAMAS) 02/11/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2023 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (High Risk Third Countries List) ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ (EU Tax List) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF 02/11/23
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα « Sanctions Compliance: Critical Considerations - A Case Studies Approach » 01/11/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2023 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (High Risk Third Countries List) ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ (EU Tax List) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF 31/10/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2023 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (High Risk Third Countries List) ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ (EU Tax List) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ FATF 10/10/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 08/2023 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 09/10/23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 07/2023 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - 4η Εξέταση 09/10/23
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «AML & Sanctions Compliance: Financial Transactions’ Reading, Understanding, Analysing Skills - For Non-Accountants» 04/10/23

Page 1 of 2

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /