Wikimedia Deutschland/PP16/ZWP16
» Fragen für den Kompass (abgeschlossen) Phase 2
» Jahreskompass 2016 (abgeschlossen) Phase 3
» Ideen für Maßnahmen? (abgeschlossen) Phase 4
» Ziele & Wirtschaftsplan 2016
Auf dieser Seite findest du den Wirtschaftsplan 2016, der von der 17. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland am 28.11.2015 beschlossen worden ist.
Priorität 1: Ziele 2016
Neue Freiwillige für die Wikimedia-Projekte gewinnen und halten
- Zusätzliche neue Wikipedia-Benutzer-Accounts: 20.000,
- Bis 31.12.2016 Zuwachs (Baseline 2015) in Accounts, die den Schritt zum Neu-Autor geschafft haben (10. Edit): 1.000.
- Wir streben an, dass die neu gewonnenen Freiwilligen langfristig für eine kontinuierliche Mitarbeit begeistert werden. Daher möchten wir, dass im vierten Quartal 2016 zusätzlich zu den Durchschnittswerten aus dem Jahr 2015 monatlich über 150 Freiwillige mindestens fünf Edits pro Monat auf der deutschsprachigen Wikipedia machen.
- Es existiert eine Übersicht über den Wissensstand zu Wikipedia-Inhalten und -Autoren (DE-WP).
Software-Entwicklung: Wikidata ausbauen, Community-Bedarfe umsetzen und MediaWiki weiterentwickeln
- Die Funktionen "Article Placeholder" und "Automated List Generation" sind implementiert und werden 2016 von fünf Wikimedia-Projekten genutzt.
- Die Nutzung von Daten aus Wikidata in den Wikimedia-Projekten steigt von 153 Mio. Datennutzungen (total) signifikant an (Baseline pro Jahr wird zur Zeit ermittelt).
- Definition, Prozess und WMDE-Ansprechpartner für die Datenpartnerschaften sind etabliert und veröffentlicht.
- Mindestens 2 Datenpartnerschaften sind eingegangen worden und als Erfolgsgeschichten dokumentiert.
- Die Qualität der "items" auf Wikidata steigt signifikant (Metriken werden zur Zeit entwickelt und interpretiert. Quartalsweise werden diese 2016 festgelegt. Zum Beispiel "edits per page" und "statements per item").
- Anzahl der Mentees (betreut durch WMDE-Softwareentwicklung) erhöht sich von 4 (2015) auf 6 (2016).
- Die zeitnahe und qualitativ angemessene Reaktion auf alle Anfragen zu technischen Bedarfen ist sichergestellt: Es liegen hierzu (zeitnahe Reaktion) keine Beschwerden der Community vor.
- Der Stand aller Anfragen ist transparent und öffentlich.
- Im Jahr 2016 werden sechs Erfolgsgeschichten dokumentiert.
Die politische und rechtliche Arbeit für Freies Wissen stärken
- Die WMDE-Positionen zu identifizierten Themen sind erarbeitet und intern dokumentiert.
- Anstieg der deutschen Printclippings mit direkter Nennung von WMDE auf insgesamt 340 in 2016 (Baseline: 74 im ersten Halbjahr 2015).
- 3 Namensbeiträge (insbesondere Op-Eds) und 6 Interviews wurden 2016 in Leitmedien platziert – es werden hierfür bedient: überregionale Tages- und Wochenmedien Print, TV sowie Hörfunk.
- Alle Anfragen rechtlicher oder politischer Natur an WMDE wurden zeitnah beantwortet und auf ihre politische Wirkung hin bewertet. (Zugrundeliegende Annahme: Das ehrenamtliche Support Team (OTRS) wirkt als Multiplikator für politisch/rechtliche Themen in Community und Öffentlichkeit.)
- 4 Stellungnahmen und Positionspapiere sind veröffentlicht.
Priorität 2: Ziele 2016
Das Verhältnis zwischen Verein und Communitys verbessern
- 100% der Ideen zu Freiwilligen-Vorhaben über 1.000 Euro haben innerhalb von drei Wochen eine finale Förderentscheidung, wenn ein Antrag vollständig vorliegt.
- Die unterstützten Vorhaben kommen mindestens 1.000 aktiven Wikimedianern zu Gute, direkt oder indirekt.
- Verdoppelung der Anzahl der Beitragenden sowie der Beiträge zu Weiterentwicklung von Verein und Aktivitäten (in strukturierten Diskussionen, Workshops etc.; Baseline Planung 2016: 16 Ideen, ca. 30 Beitragende, ca. 200 Beiträge).
Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen für Leuchtturm-Projekte gewinnen
- 15 Fellows starten im Rahmen des Programms Projekte zu Freiem Wissen im Wissenschafts- und Bildungsbereich.
- 3 Highlight- bzw. Erfolgsstorys aus dem Fellow-Programm werden veröffentlicht.
Die Rahmenbedingungen für Freies Wissen durch Freie Lehr- und Lernmaterialien fördern
- Ein OER-Praxisrahmen für Deutschland ist entwickelt und das Drittmittelprojekt erfolgreich abgeschlossen.
- Ein ausgereifter Folgeantrag inklusive Finanzierungskonzept liegt vor und wird bewilligt.
- 2 Stellungnahmen und 2 Positionspapiere wurden veröffentlicht (zusätzlich zu den Werten in Ziel 1.3).
Die Position von Wikimedia Deutschland im internationalen Movement definieren und festigen
- 20 übersetzte und auf Meta verfügbare Learning Pattern, Learning Materials, Themen-Portale, Berichte, Dokumentationen, sonstige Ressourcen.
- Alle unsere FDC- und PEG-Anträge werden zu 100% bewilligt.
- 3 nachweisbare Einflussnahmen auf Movement-Prozesse und Entscheidungen.
Priorität 3: Ziele 2016
Regionalisierung: Fortsetzen und analysieren
- 3 regionale Initiativen wurden gemeinsam mit den lokalen Aktiven analysiert.
- Bericht mit Empfehlungen zum weiteren Vorgehen liegt vor und wird mindestens 100 mal abgerufen.
- 8 regionale Gruppen haben durch die Unterstützung 200 lokale Vorhaben umgesetzt.
- Gewonnene Erkenntnisse aus der regionalen Arbeit werden kontinuierlich aufbereitet und wiederum Aktiven in lokalen Strukturen zur Verfügung gestellt.
- Mindestens 5 weitere Gruppen setzen Erkenntnisse aus der lokalen Arbeit in neuen thematischen Vorhaben in ihrem Kontext um.
Freiwillige einbeziehen
- Ein Toolkit wird bereichsübergreifend gemeinsam mit Ehrenamtlichen entwickelt (Selbstverständnis Geschäftsstelle, praxisorientierter Leitfaden, Hands-on-Aktivitäten und Best-Practices der Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, Danksystematik etablieren).
- Bei 100% aller Jahresplan-Ziele (nicht bezogen auf alle Einzelmaßnahmen eines Jahresplan-Zieles) sind Ehrenamtliche wesentlich eingebunden worden (z.B. bei der Konkretisierung / Umsetzung der Maßnahmen ist das Know-how der Ehrenamtlichen dokumentiert eingeflossen).
- Bei allen Maßnahmen prüft und dokumentiert der zuständige Bereich wie Ehrenamtliche eingebunden werden können.
Klarheit über die Identität und Strategie des Vereins schaffen
Wirtschaftsplan
Die Ausgangsbasis des Wirtschaftplanes 2016 ist der Jahreskompass 2016 sowie die daraus abgeleiteten ersten Ansätze für Maßnahmen. Das Präsidium, der Vorstand und die Geschäftsstelle werden sich 2016 an den "WMDE Zielen und Maßnahmen 2016" orientieren und die Fortschritte quartalsweise transparent machen.
Der Wirtschaftsplan 2016 berücksichtigt erstmalig alle Drittmittelprojekte. Dies führt bei den Einnahmen, Ausgaben und bei der Personalplanung zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten und einer deutlichen Steigerung des Budgetansatzes.
Die angehängte Personalübersicht soll einen Eindruck des bisherigen Planungsstandes geben. Unterjährige Anpassungen werden auf Grundlage der Entwicklungen bei der Zielerreichung vorgenommen. Die Stellen für Studierende werden 2016 in die allgemeine Personalplanung aufgenommen. Praktikanten wurden nicht in die FTE-Planung aber in die Personalkosten eingerechnet.
WMFG: EINNAHMEN
Position 1 und 2: Eingeplant ist eine 13%-Steigerung der Gesamtspenden gegenüber dem Plan 2015 bzw. 17% zum Ist-Stand.
Position 4: Zinserwartung der Tagesgeldkonten der WMFG.
Position 6: Diese Mittel können erst in 2017 verwendet werden, unabhängig davon, dass diese im zweiten Halbjahr 2016 bereits zufließen.
WMFG: AUSGABEN
Position 1: Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising-Agreements unter Abzug dessen, was bei WMDE als Einnahme verbucht wird. Ein Großteil davon, 5.598.324 ,ドル sollen bereits im zweiten Halbjahr 2015 vereinnahmt werden.
Position 2: Aufteilung der Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising-Agreements (WMDE-Anteil 21,73% der Gesamtspenden in der letzten Spendenperiode). Ein Großteil davon, 2.090.575 ,ドル sollen bereits im zweiten Halbjahr 2015 vereinnahmt werden.
Position 3: Personalüberlassung und Dauermieten des WMDE.
Position 4: In 2016 aufgegangen in Pos. 3 "WMDE-Anteil der Fundraising-Pauschale" und Pos. 5 "Fundraisingausgaben".
Position 5: Ausgaben der WMFG ohne Personalüberlassung und Dauermieten des WMDE.
Position 6: FDC-Antrag für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata.
Position 7: FDC-Antrag / Ausfallbürgschaft für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata nach Absprache mit der WMF.
Position 9: Entspricht den Spendeneinnahmen im Rahmen des Fundraising-Agreements (Juli 2016–Dezember 2016).
WMDE: EINNAHMEN
Position 1: Aufteilung auf Grundlage der letzten Spendenperiode (WMDE-Anteil 21,73% der Gesamtspenden).
Position 2: Einnahmenerwartung nach heutigen Stand der Mitglieder.
Position 3: FDC-Antrag für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata.
Position 4: FDC-Antrag / Ausfallbürgschaft für die Förderung der Softwareentwicklung / Wikidata nach Absprache mit der WMF.
Position 5: Projektgebundene Drittmittel für Wikidata.
Position 6: Kostendeckung der Wikimedia-Conference durch WMF.
Position 7: OER-Drittmittel.
Position 8: Pauschale.
Position 9: Kleinere Förderprojekte, die 2015 geplant und teilweise schon beantragt worden sind.
Position 10: n/v
Position 11: n/v
Position 12: Höhere Einnahmen aufgrund von zusätzlichen und ausgewiesenen Drittmitteln sowie der FDC-Mittel.
WMDE: AUSGABEN
Position 1: Zusätzliche Personal- und Sachmittel durch Maßnahmen für die Priorität 1.1; Starke Fokussierung des Bereiches auf Prioritäten 1.1, 2.1, 3.1, 3.2.
Position 2: Veränderungen bei den Personalkosten aufgrund von Drittmitteln für Wikidata; Starke Fokussierung des Bereiches auf Priorität 1.2.
Position 3: Höhere Personalkosten durch Drittmittelprojekt für OER; Starke Fokussierung des Bereiches auf Prioritäten 2.2, 2.3.
Position 4: Budgetierung aufgrund der starken Fokussierung auf Priorität 1.3.
Position 5: Sach- und Personalkosten zu einem Großteil für Wikimedia-Conference eingeplant; Starke Fokussierung auf Priorität 2.4.
Position 6: Keine substanziellen Anpassungen; Starke Fokussierung des Bereiches auf Prioritäten 1.1, 1.3, 3.3 sowie übergreifende Tätigkeiten.
Position 7: Sachkosten Wikimedia Conference 2016 hauptsächlich unter "Internationales".
Position 8: Keine substanziellen Anpassungen; Starke Fokussierung des Bereiches auf Priorität 3.3 sowie übergreifende Tätigkeiten.
Position 9: Personalkosten aufgrund des Wechsel im Vorstand sowie Neuorganisation Assistenz, Referenten, Beratung nicht mit 2015 vergleichbar.
Position 10: Keine substanziellen Anpassungen.
Position 11: Steigerungen der Sachkosten durch Verschiebung von Kosten aus dem Jahr 2015, höhere laufende Kosten (z.B. Miete und Nebenkosten, Lagerkosten, Sicherheit), notwendige Investitionen in die Geschäftsstelle (z.B. aufgrund von Arbeitsschutz), Steigerung der Personalkosten aufgrund notwendiger Aufstockungen im Personalbereich.
Position 12: Keine substantiellen Anpassungen.
Position 13: Steigerung der Sachkosten aufgrund notwendiger Anschaffung von Hard- und Software; Steigerung der Personalkosten aufgrund Ausschreibung (2015) einer notwendigen Teamleitung.
Position 14: Rechnerischer Überschuss.
Position 15: Höhere Ausgaben basieren hauptsächlich auf der Einberechnung von Drittmitteln, einem höheren Sachmittelbedarf im Verwaltungsbereich sowie zusätzlicher WMDE-finanzierter FTE.
Anhang
Übersicht Finanzschätzung nach Prioritäten
Übersicht Sach- und Personalkostenschätzung mit unmittelbarem Prioritätenbezug:
* Die aufgeführten Kosten beinhalten die minimalen Sach- und Personalkostenschätzung (Stand September 2015) mit einem direkten Maßnahmenbezug. Die anteilige Zuordnung von Personalkosten beruhen zum Teil auf Schätzungen zu den Zeitbedarfen in den jeweiligen Maßnahmen. (Drittmittel-)Projekte außerhalb der Prioritäten, Aktivitäten, die sich nicht unmittelbar einzelnen Maßnahmen zuordnen lassen, Kosten für übergreifende Aufgaben (Präsidium, Vorstand, Verwaltung, Personal, IT) sowie die Risikovorsorge werden in dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt.
Vorläufige Personalplanung WMDE und WMFG inklusive Drittmittelstellen
Übersicht, in Vollzeitäquivalenten (FTE, Englisch für Full-time equivalent):
Position 1: Wachstum um ca. 1 FTE im Projektmanagement.
Position 2: Drittmittelfinanziert: 1 FTE PM Wikidata, 1 FTE Engineering Manager sowie 3 bestehende FTE; Personalüberlassung und -aufbau durch Übernahme von Fundraising-Unterstützung.
Position 3: Drittmittelfinanziert: 2,5 FTE.
Position 4: Keine Änderungen.
Position 5: Drittmittelfinanziert: ca. 1 FTE Unterstützung bei Wikimedia-Conference und OER-Konferenz.
Position 6: Minimale Aufstockung.
Position 7: Drittmittelfinanziert: ca. 0,8 FTE Wikimedia-Conference, Zuwachs 1 FTE Politik, Neuorganisation Assistenz, Referenten, Beratung.
Position 8: Keine Änderung.
Position 9: Wachstum um 1 FTE Referentenstelle sowie 0,6 FTE Assistenz.
Position 10: Interner Wechsel ermöglicht Reduzierung.
Position 11: Keine Änderungen.
Position 12: Veränderungen bei WMDE inklusive Drittmittelstellen.
Position 13: FTE-Überlassung an SWE wg. Fundraising-Unterstützung.
Position 14: Veränderungen der Gesamtorganisation inklusive Drittmittelstellen.
Position 15: Stellen über Drittmittel finanziert.
Position 16: Veränderungen der Gesamtorganisation ohne Drittmittelstellen.