オンラインコンプライアンスチェックツール(D&B Onboard)
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海外企業のUBO特定・制裁リストのスクリーニングをワンストップで実現
国内外の金融機関やグローバル企業を中心に多くの導入実績
レポーティングや多言語対応など豊富な便利機能を搭載
「D&B Onboard」は、年々厳格化の傾向にある世界各国の法規制に対応可能なコンプライアンス情報を網羅したオンラインサービスです。グローバルで企業の実在性確認から実質的支配者の把握、受益者を含めた株主情報、そして、ダウ・ジョーンズ社が提供するEUの制裁リストをはじめとした世界各国の制裁リストやメディア情報とのスクリーニングをオンラインにてワンストップで実現します。
こんな方に
マネー・ローンダリング、テロ資金供与、海外腐敗行為防止への対策強化のため、主に海外の取引先の実質的支配者特定や制裁リストとのスクリーニングなど、詳細なコンプライアンスチェックをおこないたい方。
メリット
企業情報、実質的支配者(UBO)、制裁リスト、メディア情報、Politically Exposed Persons(PEPs)情報など、コンプライアンスチェックに必要なあらゆる情報を取得することができます。