FATF声明の公表について

FATF2020年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》
2020年2月((原文 新しいウィンドウで開きます)( 仮訳(PDF:184KB)))

《強化モニタリング対象国・地域》
2020年2月((原文 新しいウィンドウで開きます)( 仮訳(PDF:99KB)))

(参考1)過去に発表されたFATF声明

• 2019年 10月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:184KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:99KB)))

• 2019年 6月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:184KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:99KB)))

• 2019年 2月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:184KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:99KB)))

• 2018年 10月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:197KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:99KB)))

• 2018年 6月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:173KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:252KB)))

• 2018年 2月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:80KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:103KB)))

• 2017年 11月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:60KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:96KB)))

  • 北朝鮮に関するFATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:68KB)))

• 2017年 6月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:179KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:168KB)))

• 2017年 2月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:61KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:91KB)))

• 2016年 10月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:61KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:89KB)))

• 2016年 6月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:61KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:97KB)))

• 2016年 2月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:51KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:90KB)))

• 2015年 10月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:65KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:96KB)))

• 2015年 6月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:70KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:92KB)))

• 2015年 2月

  • FATF声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:153KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:116KB)))

• 2014年 10月

  • FATF 声明((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:79KB)))

  • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文新しいウィンドウで開きます)(仮訳(PDF:102KB)))

• (参考2)FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)

  1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G7を含む39カ国・地域、2国際機関がメンバー。

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