近日,中国反洗钱监测分析中心与巴哈马国金融情报机构完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第63份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、使用和分析方面开展合作。

巴哈马国金融情报机构于2000年根据该国《金融情报机构法案》成立,职能为:一是接收、分析和移送洗钱、恐怖融资、扩散融资及其他犯罪相关信息;二是中止涉嫌上述犯罪活动的交易并冻结账户;三是与境内执法部门及境外对口机构合作。