お客さま等の氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。
外国の政府等において同法に定められた職位※(注記)1にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等※(注記)2とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
(下線:平成28年10月1日からの変更事項)
〈その他〉
●くろまる上記事項のご確認をさせていただくお取引や確認方法は銀行によって異なる場合があります。また、銀行によっては、上記確認事項以外の事項についてご質問をさせていただく場合があります。●くろまる過去にお取引を行う目的や職業等の確認を行っていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただいております。●くろまる特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。●くろまる上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。●くろまるなお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により処罰されることがあります。●くろまる詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。