平成 30 年 2 月 28 日
各 位
会 社 名 九 州 電 力 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 瓜生 道明
(コード:9508 東証第一部・福証)
問合せ先 コ ー ポ レ ー ト 戦 略 部 門
経営戦略グループ長 豊田 仁
TEL. (092)761-3031
監査等委員会設置会社への移行及び取締役、
執行役員制度の見直しに関するお知らせ
当社は、本日開催した取締役会において、第94回定時株主総会(本年6月開催予定)で承認さ
れることを条件として、下記の事項を決定しましたので、お知らせいたします。記1 決定内容及び目的
決定内容 目 的
監査等委員会設置会社への移行
o 監査等委員が、取締役会において議決権を保有
することによる取締役会の監督機能の強化
o 取締役会から取締役に対する権限委任を通じた
意思決定の迅速化
取締役、執行役員制度の見直し
o 取締役、執行役員の役割分担※(注記)
の更なる明確化
※(注記) 取締役 :監督機能
執行役員:業務執行機能
2 実施時期
第94回定時株主総会において、必要な定款変更の承認を経て、実施する予定です。
3 その他
定款変更の内容及び役員人事については、決定次第お知らせします。
当社はこれまでも、持続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの体制構
築・強化に努めてきました。今後、電力システム改革をはじめ、当社を取り巻く経営環境が大き
く変化することが予想される中、その変化に対しても、より一層柔軟かつ迅速に対応してまいり
ます。
以 上
別 紙
取締役、執行役員制度の見直しの概要
以 上
o 現行において設置している会長、社長、副社長という取締役の役職位について、取
締役会議長を務める取締役会長のみとし、取締役社長、取締役副社長を廃止する。
なお、代表取締役については、会長・社長及び取締役会で選定された適任の取締役
とする。
o 社長、副社長、常務等の役職位は、業務執行における当社の序列を示すものとして
執行役員に付すこととし、社長執行役員、副社長執行役員を新設する。また、理事
制度を廃止し、執行役員制度に統合する。
一部兼務
兼務
取締役会
取締役会長
取締役
執行役員
社 長執行役員
副社長執行役員
常 務執行役員
上 席執行役員
執行役員
【見直し後】
【現 行】
取締役会
取締役会長
取締役社長
取締役副社長
取締役
執行役員
常務執行役員
上席執行役員
執行役員
一部兼務
・・・見直し箇所
理事
※(注記) 会長・社長・副社長
は代表取締役
※(注記) 会長・社長及び取締役
会で選定された適任の
取締役は代表取締役