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疑わしい取引の届出等
令和6年4月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)」の施行により、疑わしい取引の届出様式が変更となりました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課
マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 特定金融情報係
<関連リンク>
- FATF40の勧告・9の特別勧告(英文・和文仮訳)〔警察庁ホームページ〕新しいウィンドウで開きます
- 年次報告書、危険度調査書など〔警察庁ホームページ〕新しいウィンドウで開きます
- JAFIC(犯罪収益移転防止対策室)のホームページ新しいウィンドウで開きます