Nationale og internationale risikovurderinger

Publiceret: 1. marts 2021

Opdateret: 11. juli 2024

Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det betyder, at advokatfirmaet skal gøre sig bekendt med risikovurderingerne og inddrage dem, hvor det er relevant. Risikovurderingen kan også give inspiration ved risikovurderingen af konkrete kundeforhold.

08.04.2025

Det hvidvaskspecifikke tilsyn

Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, kan du blive omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn, der har fokus på forebyggelse ...
16.01.2025

Dokumenter vedrørende hvidvask

Advokatrådet har udarbejdet høringssvar og samlet relevante dokumenter fra nationale og internationale myndigheder og institutioner til brug for advok...
20.09.2024

Vejledning og idéoplæg

Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...
29.07.2024

FATF og andre internationale organisationer

Danmark indgår i et tæt samarbejde med andre lande såvel som internationale organisationer som FATF og Europarådet.