08.04.2025
Det hvidvaskspecifikke tilsyn
Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, kan du blive omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn, der har fokus på forebyggelse ...
Dokumenter vedrørende hvidvask
Publiceret:
1. marts 2021
Opdateret:
16. januar 2025
Advokatrådet har udarbejdet høringssvar og samlet relevante dokumenter fra nationale og internationale myndigheder og institutioner til brug for advokaters forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Høringssvar
Advokatrådets høringssvar af 29. januar 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
Advokatrådets supplerende høringssvar af 26. maj 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
Vejledninger
Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kunde-kendskabsprocedurer
A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - 2014
Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning
Regler for advokater
- Dine pligter over for klienten
- Oplysninger du skal give til Advokatsamfundet
- Domstole og retsvæsen
- God advokatskik
- Brug af advokattitlen
- Klientkonto
- Obligatorisk efteruddannelse
- Hvidvask
- Advokat-undersøgelser
- Forsikring og garanti
- Advokatnævnets Praksissamling
- Advokatselskaber
- Spørgsmål og svar
Relateret indhold
-
-
20.09.2024
Vejledning og idéoplæg
Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...
-
29.07.2024
FATF og andre internationale organisationer
Danmark indgår i et tæt samarbejde med andre lande såvel som internationale organisationer som FATF og Europarådet.
-
11.07.2024
Nationale og internationale risikovurderinger
Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det ...