徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み

著者

書誌事項

徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み

NTTデータ経営研究所, NTTデータルウィーブ著

近代セールス社, 2022.2

タイトル別名

AML/CFT

徹底解説マネロンテロ資金供与対策

タイトル読み

テッテイ カイセツ!マネロン・テロ シキン キョウヨ タイサク : キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ

この図書・雑誌をさがす

注記

参考文献・資料: p168

内容説明・目次

内容説明

今後の法令等規制を見据え実態に即するAML/CFTが急務!豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。

目次

  • 第1章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何?;マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス ほか)
  • 第2章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等(FATFとは何?どんな活動をしているの?;国内の関連法規制等と規定されている法的措置 ほか)
  • 第3章 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務(マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化;リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方)
  • 第4章 マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないIT(顧客受入れの手続きと各工程に整備したいIT;継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいIT ほか)
  • 第5章 マネロン・テロ資金供与対策の高度化(マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題;国内外における対策高度化に向けた取組み ほか)

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

ページトップへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /