LCL Le Cr馘it Lyonnais

2002 Luxembourg : Sani Anacha par Elf traduire Swissinfos

2002 Suisse : Mafia russe, Marc Rich, Kama Trade traduire Swissinfos

2001 Afrique du Sud : Comptes appartenant ? Oussama Bin Laden traduire The Observer

2000 France : Contrats d'assurance au porteur traduire Le Canard Encha?n?

1994 Luxembourg : PanEuroLife: blanchiment traduire Journal du Dimanche

1993 Taiwan : R騁ro-commissions dans l'affaire des fr馮ates vendues ? Ta?wan traduire Rapport parlementaire

1989 France : Tirant partie de sa double casquette d'agent de la CIA, directement en contact avec ses chefs, dont le futur pr駸ident des Etats-Unis George Bush, et de dirigeant d'un Etat d'Am駻ique centrale, Manuel Noriega avait transform? le Panama en v駻itable plaque tournante du trafic de drogue. La police, les douanes et l'arm馥 pr黎aient main forte ? cette organisation "quasi industrielle", selon l'expression d'un douanier fran軋is en poste dans les Cara?bes, du trafic de la drogue qui 騁ait, ensuite, export馥 vers les Etats-Unis et l'Europe. Les services de police fran軋is et am駻icains ont mis en 騅idence la fili鑽e utilis馥 pour blanchir l'argent de la drogue. D駱os馥s sur un compte panam馥n de la BCCI, les sommes vers馥s ? Manuel Noriega par les chefs du cartel colombien transitaient ensuite par Londres et Paris pour 黎re r駱arties au Luxembourg, en Suisse et en Autriche. D鑚 1986, des sommes importantes, d'un montant estim? ? 25 millions de dollars, ont 馮alement 騁? d駱os馥s en France par le clan Noriega sa femme, deux de ses filles et les ambassadeurs du Panama en France et en Grande-Bretagne, ainsi que le consul g駭駻al de Panama ? Marseille sur des comptes ouverts ? la BNP, au CIC, au Cr馘it lyonnais et au Banco do Brazil. Le Monde